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证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-080

债券代码:112301 债券简称:15中武债

中国武夷实业股份有限公司关于“15中武债”跟踪信用评级结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》、 《深圳证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)委托信用评级机构中诚信证券评估有限公司(以下简称“中诚信”)对公司2015年发行的公司债券(债券简称:“15 中武债”;债券代码:“112301”)进行了跟踪信用评级。

中诚信于2017年5月22日出具了《中国武夷实业股份有限公司 2015 年公司债券跟踪评级报告(2017年)》,维持公司主体信用等级 AA,评级展望稳定。

本 次 跟 踪 评 级 报 告 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 站 (www.cninfo.com.cn)刊登的《中国武夷实业股份有限公司2015年公司债券跟踪评级报告(2017年)》(公告编号:2017-081)。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

2017年5月22日

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-082

中国武夷实业股份有限公司第五届

董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第四十六次会议于2017年5月12日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知,2017年5月22日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经认真审议研究,与会董事一致形成如下决议:

一、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期将于2017年6月12日届满,公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名林秋美先生、徐凯先生和丘亮新先生为公司第六届董事会董事候选人,提名童建炫先生、雷云先生和陈金山先生为公司第六届董事会独立董事候选人;公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名林群先生、郑建新先生和谢基颂先生为公司第六届董事会董事候选人。公司独立董事和提名委员会同意上述董事和独立董事候选人。董事独立董事候选人简历见附件一。

同意9票;反对0票;弃权0票

二、《关于修改公司章程的议案》

公司章程第六条“公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖佰柒拾玖万捌仟零柒拾元整。”修改为:“公司注册资本为人民币玖亿玖仟玖佰伍拾玖万陆仟壹佰肆拾元。”

公司章程第十九条“公司股份总数为499,798,070股,公司的股本结构为:普通股499,798,070股,无其他种类股。”修改为“公司股份总数为999,596,140股,公司的股本结构为:普通股999,596,140股,无其他种类股。”

三、《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司定于2017年6月13日召开2016年度股东大会,具体事项详见公司《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告编号:2017-084)。

四、《关于公司债券专项自查报告》

具体事项详见公司《关于公司债券专项自查报告》(公告编号:2017-085)

五、《关于设立武夷多瑞克有限公司的议案》

公司与澳大利亚多瑞克集团有限公司共同投资设立武夷多瑞克有限公司,英文名称为WUYI DORIC PTY LTD.,注册资本180万澳元(折919.85万元,当前汇率5.1103元/澳元),双方各出资90万澳元(折459.925万元),各占50%的股份;注册地为澳大利亚珀斯;经营范围为建筑工程承包和国际贸易等。

合作方澳大利亚多瑞克集团有限公司是一家在西澳大利亚珀斯市注册成立的工程承包公司,在澳大利亚建筑市场具有丰富的民用建筑、市政公用、机电设备安装等大型工程项目的施工经验,在当地行业享有良好的声望。

上述议案一和议案二需提交公司股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司董事会

附件一

董事独立董事候选人简历

林秋美:男,1958年8月出生,研究生学历,高级审计师,历任福建省审计厅副厅长、福建建工集团有限责任公司总经理,现任福建建工集团有限责任公司董事、法人代表,中国武夷董事。

与本公司、控股股东存在关联关系,与和实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

徐凯:男,1960年12月出生,大学学历,历任福建投资开发集团公司监察室主任、办公室主任;现任福建建工集团有限责任公司董事,中国武夷董事。

与本公司、控股股东存在关联关系,与和实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

丘亮新:男,1963年9月出生,大学学历,MBA硕士学位,教授级高级工程师,历任中国武夷总经理;现任福建建工集团有限责任公司副总经理,中国武夷董事长。

与本公司、控股股东存在关联关系,与和实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

林群:男,1958年12月出生,大学学历,硕士学位,高级经济师,历任福建省能源集团有限责任公司法律事务部主任、办公室主任、总法律顾问,福建联美建设集团有限公司党委书记,中国武夷监事。现任福建省能源集团有限责任公司副总经理兼总法律顾问,中国武夷副董事长,福建福能股份有限公司监事会主席。

与本公司存在关联关系,与控股股东和实际控制人没有关联关系,持有本公司股票798股,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

郑建新:男,1966年 2月出生,大学本科学历,高级经济师,历任福建省建材(控股)有限责任公司资产财务部主任科员、副经理,福建省能源集团有限责任公司改革与综合产业部副经理、经理。现任福建省能源集团有限责任公司资本运营部经理,兼任福建水泥股份有限公司董事、福建省海峡股权交易中心(福建)有限公司董事、福建福能股份有限公司监事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

谢基颂,男,1975 年 5 月出生,大学本科学历,审计师,历任福建省能源集团有限责任公司审计室主任科员、福建福能股份有限公司财资(审计)部经理,现任福建省福能新型建材公司副总经理(挂职福建省能源集团公司财资部副经理),兼任福建联美建设集团有限公司监事、闽榕液化天然气运输有限公司董事、闽鹭液化天然气运输有限公司董事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

童建炫:男,1964年1月出生,律师,历任福建对外经济律师事务所、福建省企业律师事务所专职律师、副主任、华映科技(集团)股份有限公司独立董事。现任福建博世律师事务所合伙人、主任,厦门仲裁委员会仲裁员,福州仲裁委员会仲裁员,中国武夷独立董事。

与本公司存在关联关系,与控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

雷云,男,1966年3月出生,大学学历,高级经济师,工商管理硕士学位,具有中国注册资产评估师、中国注册房地产估价师、中国注册土地估价师、中国注册拍卖师执业资格和保险公估从业资格。历任福建光明科技咨询发展公司总经理、福建光明建筑设计院院长、福建光明资产评估事务所所长、恩施梭布垭石林景区有限公司董事长等。现任福建光明资产评估房地产估价有限责任公司董事长、福建省正大拍卖有限公司执行董事、福州东南风文化传播有限公司执行董事兼总经理、正大光明股权投资有限公司执行董事兼总经理、中国武夷独立董事。

陈金山,男,1968年1月出生,大学学历,注册会计师,高级经济师。历任福建建联有限责任会计师事所主任会计师、福建国龙会计师事务所副主任会计师、冠城大通股份有限公司独立董事、华夏医疗集团有限公司执行董事。现任万嘉集团控股有限公司执行董事、福建福晶科技有限公司独立董事、中富通股份有限公司独立董事、中国武夷独立董事。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-083

中国武夷实业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第十八次会议于2017年5月22日以通讯方式召开。应到监事5人,实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议:

《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期将于2017年6月12日届满,公司第一大股东福建建工集团有限责任公司提名吴丽芳女士为公司第六届监事会监事候选人;公司第二大股东福建省能源集团有限责任公司提名彭家清先生和陈伟先生为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人简历见附件一。

同意5票;反对0票;弃权0票。

上述第一项议案需经股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

附件一

监事候选人简历

吴丽芳,女,1972年12月出生,大学学历,注册会计师,高级会计师。历任福建建工集团有限责任公司资产财务部经理助理、副经理,现任福建建工集团有限责任公司资产财务部经理兼资金结算中心主任,福建建工环海发展有限责任公司董事、总会计师,福建建泰建筑科技有限责任公司监事等。

与本公司没有关联关系,与本公司控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网(http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

彭家清,男,1966年1月出生,大学本科学历,高级会计师。历任福建省永安煤业有限责任公司上京分公司经营管理办公室主任,福建省永安煤业有限责任公司财务部经理,福建省能源集团有限责任公司财资部副经理、审计室副主任(主持工作),现任福建省能源集团有限责任公司审计室主任,兼任福建水泥股份有限公司监事、福能(平潭)融资租赁公司董事、福建海峡科化股份有限公司监事。

与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系,未持有本公司股份,未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网 (http://shixin.court.gov.cn/index.html)和中国执行信息公开网 (http://shixin.court.gov.cn/),不是失信被执行人。

陈伟,男,1975年11月出生,大学学历,高级经济师。历任福建省建材(控股)有限责任公司办公室科员、副主任科员、主任助理,福建省能源集团有限责任公司法律事务部一级主任科员、副主任,福建福能股份有限公司董事会秘书、总法律顾问,现任福建省能源集团有限责任公司法务与风控部主任、职工监事,中国武夷实业股份有限公司监事。

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2017-084

中国武夷实业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.本次股东大会为中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)2016年度股东大会。

2.本次股东大会由公司第五届董事会召集,经董事会五届46次会议决议召开。

3.本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间:现场会议于2017年6月13日(星期二)下午2:50召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年6月13日(星期二)上午9:30~11:30,下午1:00~3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年6月12日15:00至2017年6月13日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2017年6月7日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

提案6和提案7为关联交易事项,关联股东福建建工集团有限责任公司及其关联人回避表决。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

二、会议审议事项

提案1:2016年度报告

提案2:2016年度董事会工作报告

提案3:2016年度监事会工作报告

提案4:2016年度财务决算和2017年财务预算报告

提案5:2016年度利润分配预案

提案6:关于2017年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费额度的议案

提案7:关于2017年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方劳务额度的议案

提案8:关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计中介机构及其报酬的议案

提案9:关于修改公司章程的议案

提案10:二一六年度独立董事述职报告

提案11:关于公司董事会换届选举的议案——非独立董事

11.1 林秋美

11.2 徐凯

11.3 丘亮新

11.4 林群

11.5 郑建新

11.6 谢基颂

提案12:关于公司董事会换届选举的议案——独立董事

12.1 童建炫

12.2 雷云

12.3 陈金山

提案13:关于公司监事会换届选举的议案

13.1 吴丽芳

13.2 彭家清

13.3 陈伟

上述提案于分别于2017年4月5日和2017年5月22日经公司5届董事会第44次和第46次会议审议通过。内容详见同日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五届董事会第四十四次会议决议公告》、《公司第五届董事会第四十六次会议决议公告》和《中国武夷实业股份有限公司2016年度股东大会材料》(公告编号分别为2017-034、2017-082和2017-086)。股东应对上述第一至九项、第十一至第十三项提案进行投票表决。提案九需出席会议有表决权的三分之二以上同意;第十一至十三项为累积投票议案,以累积投票方式选举非独立董事6人,独立董事3人,监事3人,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。累积投票方式股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。提案十为听取二一六年度独立董事述职报告。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1、自然人股东亲自出席会议的,需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡; 授权委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)、代理人居民身份证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证;委托代理人出席的还需持授权委托书(见附件二)和代理人居民身份证。

3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

(二)登记时间:

2017年6月12日上午8:00—12:00,下午2:30—5:30(三)登记地点:

福建省福州市五四路89号置地广场4层公司董事会办公室(四)现场会议联系方式:联系人:罗东鑫 黄旭颖

地址:福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

邮政编码:350003

电话:0591-83170123 83170223传真:0591-83170222

电子邮箱:gzb@chinawuyi.com.cn(五)会议为期半天,与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(详见附件一)。

六、备查文件

1、董事会5届44、46次会议决议

中国武夷实业股份有限公司董事会

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360797”,投票简称为“武夷投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事(如表一提案11,采用等额选举,应选人数为6位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事(如表一提案12,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举监事(如表一提案13,采用等额选举,应选人数为3位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017年6月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月12日下午3:00,结束时间为2017年6月13日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

中国武夷实业股份有限公司:

兹委托 先生/女士(居民身份证号: )代表本人(公司)出席贵公司于2017年6月13日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2016年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用,具体授权情况为:

一、代理人是否具有表决权:

是否

如选择是,请继续填选以下两项,否则不需填选

二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示:

三、如果未作具体指示,代理人是否可以按自己的意思表决:

是否

委托人身份证号:

营业执照号码(委托人为法人的):

持股数:

股东深圳证券帐户卡号:

代理人签名:

股东签名(委托人为法人的需盖章):

法定代表人签名(委托人为法人的):

委托日期: 年 月 日


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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